नवी दिल्ली: एका मोठ्या क्रॅकडाउनमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी कोलकाता आणि इंदूरमध्ये पसरलेल्या 17 ठिकाणी शोध आणि जप्तीची कारवाई केली, एका संशयित गुंतवणुकीच्या फसवणुकीतून उद्भवलेल्या मनी लाँडरिंगच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

केसी दुजारी, काली किशोर बागची आणि अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीशी संबंधित इतर व्यक्तींसह संशयितांच्या जागेवर सुरू असलेले छापे शून्य झाले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 17 अंतर्गत कारवाई करत, ईडीच्या कोलकाता झोनने सुरक्षा दल आणि राज्य पोलिसांसोबत एकाचवेळी शोध सुरू केला, असे ते म्हणाले.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमृत समूह आणि त्याच्या संचालकांवर विविध ठेव योजना आणि उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन सार्वजनिक पैशांचा मोठा साठा लुटल्याचा आरोप आहे, केवळ त्यांच्या आश्वासनांचा भंग करण्यासाठी आणि मान्य पेआउट्स रोखून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली, असे द न्यू इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले.

फेडरल प्रोब एजन्सी सध्या अमृत ग्रुप आणि त्याच्या संचालकांच्या वर्तनाची तपासणी करत आहे आणि त्यांनी किफायतशीर परताव्याची शक्यता दाखवून अनेक ठेव योजनांद्वारे सामान्य नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम गोळा केल्याचा आरोप आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निधीच्या मार्गाचा नकाशा तयार करण्यासाठी आणि आर्थिक मार्गाची पुनर्रचना करण्यासाठी ईडीचे पथक छापा मारलेल्या जागेतून जप्त केलेली कागदपत्रे आणि इतर साहित्य तपासत आहेत.

ED ची कारवाई कथित सार्वजनिक निधी संकलनाची छाननी करताना आणि त्यानंतर समूहाशी संबंधित संस्था आणि व्यक्तींद्वारे ते निधी ज्या प्रकारे हाताळले गेले त्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या शोधांची रचना कागदोपत्री आणि कथित आर्थिक व्यवहार, संचालक आणि प्रवर्तकांनी बजावलेली भूमिका आणि पैशाच्या हालचालींशी संबंधित इतर पुरावे एकत्र करण्यासाठी केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या व्यतिरिक्त, एजन्सीने कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची तीव्रता मोजण्यासाठी कंपन्या आणि संबंधित व्यक्तींच्या नोंदी एकत्र करणे आणि गुन्ह्याच्या संशयित रकमेशी संबंधित कोणतीही मालमत्ता, जर असेल तर ध्वजांकित करणे अपेक्षित आहे.